До уваги акціонерів щодо проведення річних загальних зборів Товариства
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (надалі – Товариство,
місцезнаходження: м.Харків, вул.Вернадського, б.1. оф.280)
Наглядова рада Товариства повідомляє, що річні загальні збори Товариства відбудуться
20 березня 2015 року о 1500 за адресою: м.Харків, вул.Вернадського, б.1, оф.280. Реєстрація акціонерів відбудеться у день та за місцем проведення річних загальних зборів з 1400 до 1455 за київським часом. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину 16.03.2015 р.
Порядок денний (перелік питань, винесених на голосування):
- Про обрання Лічильної комісії.
- Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства.
- Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
- Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
- Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2014 рік.
- Про прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізора Товариства.
- Про затвердження річного звіту Товариства.
- Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 р.
- Про внесення змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства.
- Про попереднє схвалення значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника |
Період |
|
звітний 2014 |
попередній 2013 |
|
Усього активів |
17 009 |
17 564 |
Основні засоби |
778 |
849 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
1 319 |
1 789 |
Запаси |
22 |
4 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
12 622 |
12 675 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
1 496 |
2 000 |
Нерозподілений прибуток |
17 |
143 |
Власний капітал |
332 |
1 086 |
Статутний капітал |
15 002 |
15 002 |
Довгострокові зобов’язання |
1 135 |
1 033 |
Поточні зобов’язання |
229 |
155 |
Чистий прибуток (збиток) |
17 |
143 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
7 110 |
7 110 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду. |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
19 |
22 |
Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в офісі за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та робочий час (з 9-00 до 18-00) шляхом письмового звернення до Президента Товариства Олійника Ігоря Юрійовича, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Телефон для довідок: (057) 771-01-79, 771-01-80.
Для участі в загальних зборах акціонеру Товариства необхідно мати при собі документи, що посвідчують його особу, представникам акціонерів – також довіреність на право участі у загальних зборах Товариства.
Голова Наглядової ради А.М. Дорожко